一路风雨 回复 不在江湖 07-22 13:50
嫌的你多渊博知识多好似的！

不在江湖 回复 07-22 13:29
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

此账号已注销 回复 07-21 23:44
[哭笑不得][100][100]赞成

不在江湖 回复 07-22 13:29
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

wzsy 回复 07-21 22:37
门口保安一问，你要告银行，门都进不来。

打野 回复 07-22 12:48
几个大国鸟过国际法院？

鸿城⊙∀⊙ 回复 07-22 13:23
和银行没关系，银行也是执行人看门犬，哪有那么大权利

1箭射2鸟 回复 07-22 13:15
对的，要告死它，这些烂银行！。。

用户10xxx34 回复 07-21 22:21
他们在喊你骂世界，

淡忘 回复 07-22 04:21
有几个小朋友还是拿钱买的

fei fei 回复 07-22 02:02
那你知道把钱转出去需要多少手续费么，洗钱都成产业了

用户14xxx91 回复 07-22 21:12
水清无鱼

不在江湖 回复 07-22 13:31
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

tb870056_77 回复 不在江湖 07-22 14:05
你应该去教育教授

山中石 回复 07-22 14:19
外资银行来了一样受国内监管，让你怎么干还得怎么干

来到你的世界 回复 07-22 16:22
你把钱存进去，他宣布倒闭，你肯定是找国家而不是外资银行。。

天涯浪子 回复 07-22 12:44
没有马云，再也没人能改变银行了。

不冷不热 回复 天涯浪子 07-22 15:57
马云太高看自己的力量了。现在好了 提前退休 公司还被肢解了

不在江湖 回复 07-22 13:31
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

NIRVANA 回复 07-22 22:26
50万以上才需要，后来改为20万

洛支之 回复 07-22 19:16
说个鸟的心声呀，每月能有几万存取款的人能是老百姓？你去取个几万十几万，人家工作人员也就问一句做过场，根本没人在乎你。是这个教授自己有太多不正当收入。

一呆再呆 回复 洛支之 07-24 08:52
不法分子才会急，不好洗钱了，这时候就想起来自己是人民有隐私权了

C259673 回复 07-22 17:09
谁想问啊，还不是反诈部门要求的，不问出事你就要扣钱

用户41xxx49 回复 07-22 05:40
确实，以前不问，只要求大额要提前申请。自从诈骗频发后就要求问了。其实银行职员本不愿意问。。

喵帕斯本斯 回复 07-22 07:30
你取不了，先去派出所出个证明再来。[狗头]

C259673 回复 07-22 17:07
对啊，腻这么说人家也是给你取啊

用户10xxx34 回复 07-21 22:23
你去拍照，录视频试试。你出的了银行门不

淡淡的云彩悠悠的游 回复 07-22 06:27
你敢上银行里边录视频，那流量绝对是蹭蹭的

蓝色宝宝 回复 07-22 00:28
开个花钱的证明来。不是有人在银行取钱，银行说取钱干什么？买房。银行说去开个买房证明来，在给你取钱。

用户10xxx11 回复 07-22 14:05
说是给老婆花是不是找老婆开证明就行了

思祀斯 回复 07-22 13:02
被骗不好吗？我想被骗都难。

墨鱼蛏子 回复 07-21 21:52
你懂？你的存款超过九十九元了吗？

a2wdc12 回复 07-23 14:28
法盲，自己说是有规定，又说依法办事，啥时候规定可以当做法律了？

人之初 回复 07-24 13:02
有规定？是文件还是书面通知？难道不能复印一下贴在银行门口？做事不清不楚不明不白的别人骂你错了？

|¤车专身白勺落寞¤| 回复 07-25 21:42
[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

炮打不平 回复 07-22 15:52
老年人直接不给存款。不存就不存在骗。

你的名字很搞笑 回复 07-22 13:16
阴阳怪气！如果是关心老年人，那就针对老年人提醒即可！

不在江湖 回复 07-22 13:32
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

用户18xxx94 回复 07-25 08:11
[点赞][点赞][点赞]

不在江湖 回复 07-22 13:33
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

bill 回复 不在江湖 07-22 23:14
要看下位法是否和上位法产生冲突，如果下位法违背上位法，下位法无效！办法只是一个部门规章而已

不在江湖 回复 07-22 13:33
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

心中放个碗 回复 07-22 17:25
你把不能问的法律搬出来呗

用户94xxx03 回复 07-23 13:42
金龙鱼说：我买的油我想怎么装就怎么装

不在江湖 回复 07-22 13:33
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。

用户94xxx03 回复 07-23 13:43
你给利息？

月下饮茶 回复 不在江湖 07-22 17:35
你是哪里来的水军[哭笑不得]

不在江湖 回复 07-22 13:34
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条要求，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途，遵循大额现金管理的相关规足。